Listas del SAT (69-B)
Detecta EFOS y empresas factureras. Evita que el SAT rechace tus facturas por no deducibles.
Qué revisamos
Todas las fuentes que importan, en un solo reporte
Cruzamos a la persona o empresa contra las bases oficiales y de riesgo más relevantes de México y del mundo.
01
02
Sanciones internacionales
OFAC, ONU, Unión Europea y Reino Unido. Cumplimiento PLD para sujetos obligados.
03
Personas políticamente expuestas (PEP)
Identifica funcionarios y sus vínculos, como exige la normativa antilavado.
04
Antecedentes judiciales
Expedientes y juicios a nivel nacional. Confirma identidad con CURP y cédula profesional.
05
Medios adversos (prensa)
Cobertura negativa en prensa: fraude, corrupción, procesos y más.
06
Dictamen del analista
No un score frío: un profesional revisa, interpreta y firma una conclusión clara.
Cómo funciona
De tu solicitud al reporte, en tres pasos
Simple y sin fricción: nos dices a quién investigar y recibes tu reporte listo para tu expediente.
Paso 01
Solicitas
Nos escribes por WhatsApp con los datos del investigado. Toma un par de minutos.
Paso 02
Confirmas el alcance
Definimos la profundidad del caso y el alcance de la investigación. Sin suscripciones: pagas solo por lo que investigas.
Paso 03
Recibes tu reporte
Un analista revisa, interpreta y firma. Te lo entregamos normalmente el mismo día hábil, listo para tu expediente.
Alcance
Elige la profundidad que tu caso necesita
Tres niveles según qué tan a fondo quieras investigar. Cotización a la medida del alcance.
Básico
Filtro rápido de listas y reputación pública.
- Listas del SAT (69-B)
- Sanciones internacionales y PEP
- Medios adversos (prensa)
- Revisión por analista
Más solicitado
Completo
Due diligence integral para sujetos obligados.
- Todo lo del Básico, más:
- Antecedentes judiciales nacionales (32 estados)
- Validación de identidad (CURP)
- Cédula profesional
- Persona física o moral
Premium
Máxima profundidad, con valor probatorio.
- Todo lo del Completo, más:
- Constancia de conservación (NOM-151) con OSECH Probanza
- Sello de tiempo con valor probatorio
- Monitoreo y actualización a 30 días
Para quién
Si la ley te obliga a conocer a tu cliente, esto es para ti
Trabajamos con quienes tienen la obligación —o la necesidad— de investigar a terceros antes de firmar.
Fintech y SOFOM · sujetos obligados PLD
Inmobiliarias · compradores e inquilinos
Despachos contables · validación de proveedores
Despachos legales y notarías · socios y contrapartes
Empresas · área de compras y RH
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos
¿Necesito el consentimiento de la persona o empresa investigada?
Para la mayoría de las fuentes (SAT 69-B, sanciones, PEP, registros judiciales públicos y prensa) no: son de acceso público. Solo ciertos servicios adicionales, como la consulta de historial crediticio, requieren autorización del titular.
¿Qué tan rápido entregan el reporte?
Normalmente el mismo día hábil. Si tu caso es urgente, lo priorizamos.
¿Es legal y confidencial?
Sí. Trabajamos con fuentes de acceso público y bases legalmente contratadas, conforme a la LFPDPPP. Tu información y la del caso se manejan de forma confidencial.
¿Investigan personas y empresas?
Ambas: persona física y persona moral, con validación de identidad y datos de la razón social.
¿Me sirve para cumplir con PLD / LFPIORPI?
Sí. El reporte queda estructurado y listo para integrarlo a tu expediente de identificación y debida diligencia.
Ecosistema OSECH
Del hallazgo a la evidencia sellada
Sentinel encuentra el riesgo; el resto del ecosistema OSECH lo blinda y lo acompaña con criterio jurídico.
Evidencia digital
OSECH Probanza
Sella el reporte al emitirse con una constancia NOM-151: acredita qué se sabía y cuándo, con valor probatorio.
Abrir Probanza → Servicio · ComplianceCompliance y due diligence
Programas de cumplimiento y prevención de lavado (PLD) para sujetos obligados.
Ver servicio → Servicio · ReputaciónReputación y análisis de riesgo
Due diligence reputacional y análisis de huella digital de socios, ejecutivos y proveedores.
Ver servicio →